Головна » 2010 » Жовтень » 11 » В Ивано-Франковске ликвидирован конвертационный центр с оборотом 5 млн грн
22:33
В Ивано-Франковске ликвидирован конвертационный центр с оборотом 5 млн грн
В Ивано-Франковске ликвидирован конвертационный центр с оборотом 5 млн грн
Сотрудники
Государственной налоговой инспекции города Ивано-Франковска
ликвидировали конвертационный центр с оборотом 5 млн грн, сообщает ГНИ
г. Ивано-Франковска.
По информации, в течении 2008-2009 гг. директор одного из частных
предприятий Ивано-Франковска составлял первичные бухгалтерские документы
о якобы реализованных товарах, работах, услугах, а полученные на
расчетные счета средства конвертировал в наличность.
Таким образом, он обеспечивал реально действующим субъектам ведения
хозяйства безосновательное формирование налогового кредита по НДС и
валовых расходов по налогу на прибыль, а также переводил безналичные
средства в наличность.
В целом на счета частного предприятия за разные товарно-материальные
ценности и услуги, реализация и предоставление которых фактически не
проводились, субъекты ведения хозяйства перечислили почти 5 млн грн.
Как сказано в сообщении ГНИ, в схеме по конвертации денежных средств был задействован ряд известных банковских учреждений.
Уголовное дело, которое возбуждено по ст. 212 ч.3 (уклонение от уплаты
налогов в больших размерах) и ст. 366 ч.3 (служебная подделка) УК
Украины, направленно в суд.