В Ивано-Франковске ликвидирован конвертационный центр с оборотом 5 млн грн

Сотрудники Государственной налоговой инспекции города Ивано-Франковска ликвидировали конвертационный центр с оборотом 5 млн грн, сообщает ГНИ г. Ивано-Франковска.

По информации, в течении 2008-2009 гг. директор одного из частных предприятий Ивано-Франковска составлял первичные бухгалтерские документы о якобы реализованных товарах, работах, услугах, а полученные на расчетные счета средства конвертировал в наличность.

Таким образом, он обеспечивал реально действующим субъектам ведения хозяйства безосновательное формирование налогового кредита по НДС и валовых расходов по налогу на прибыль, а также переводил безналичные средства в наличность.

В целом на счета частного предприятия за разные товарно-материальные ценности и услуги, реализация и предоставление которых фактически не проводились, субъекты ведения хозяйства перечислили почти 5 млн грн.

Как сказано в сообщении ГНИ, в схеме по конвертации денежных средств был задействован ряд известных банковских учреждений.

Уголовное дело, которое возбуждено по ст. 212 ч.3 (уклонение от уплаты налогов в больших размерах) и ст. 366 ч.3 (служебная подделка) УК Украины, направленно в суд.